#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال aml
نتشرف نحن المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) بتقديم دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML
الاهداف: بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم: • عملية غسيل الأموال • اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك • أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال • عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال • كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ • كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ • إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب • قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي) • انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال. و يسعدنا أن نحيط سيادتكم علماَ بأننا ننفذ جميع الدورات لجميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة تعقد الدورات في الدول الاتية: (دبي- تركيا- ماليزيا - مصر (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) - فيينا – الاردن - المغرب - لندن - قطر- النمسا- مدريد - باريس- تونس - لبنان - جاكرتا - السعودية (الرياض - جدة - الدمام - الخبر) - نيويورك - واشنطن - سويسرا) ويمكننا عقد الدورات حسب التاريخ والدولة المناسبة لسيادتكم ايضا كما اننا ننفذ دورات في جميع التخصصات: (الموارد البشرية - السكرتارية - القانون - الاحصاء- العلاقات العامة - القيادة والإدارة - الهندسة -هندسة البترول - هندسة البيئة - الجودة والإنتاج - سلامة الاغذية - المشتريات والمخازن - التسويق والمبيعات وخدمة العملاء - المالية والمحاسبة - الاعلام - الخدمات الاجتماعية - الامن والسلامة والصحة المهنية ) وغيرها من الدورات المتخصصة لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا Ruwan Sami Marketing Coordinator Int'l Training & Consultation Center Mobile/Whatsapp: 00201010509827 Website: https://www.itcegy.com/ Email: ruwan@itcegy.com Linkedin: Ruwan Sami |
الساعة الآن 06:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by