ما هي الوثائق التي يجب أن أجمعها لتوثيق حالة الغش التجاري؟

[جابر الطحطاوي]

لتوثيق حالة الغش التجاري، يجب أن تجمع الوثائق والأدلة التي تدعم ادعاءك وتثبت وجود الغش. قائمة الوثائق التي قد تحتاجها تعتمد على طبيعة الحالة والتفاصيل المحددة للغش التجاري التي تحدث. ومع ذلك، فيما يلي بعض الوثائق الشائعة التي يمكن أن تكون ضرورية:

العقود والاتفاقيات: جمع جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بالصفقة التجارية المشكو فيها عن الغش، بما في ذلك العروض والعقود الموقعة.
الفواتير والوثائق المالية: احتفظ بالفواتير والفواتير الضريبية والإيصالات والوثائق المالية الأخرى التي تثبت العمليات المالية المتعلقة بالصفقة.
الرسائل الإلكترونية والمراسلات: احتفظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الأخرى التي تتعلق بالصفقة، بما في ذلك أي رسائل تثبت وجود الغش أو تسليم وعود كاذبة.
الصور والوثائق التصويرية: إذا كان لديك صور أو مستندات تصويرية توضح الغش أو تسليم سلع غير مطابقة للوصف، فعليك الاحتفاظ بها.
الشهادات والتقارير: إذا كان هناك شهادات أو تقارير من جهات خارجية تثبت وجود الغش أو عدم تطابق المنتجات، فضعها أيضًا في الاعتبار.
الشهود: إذا كان هناك شهود لحدوث الغش أو تورط الطرف الآخر في سلوك غير قانوني، فاحرص على الحصول على بياناتهم ومعلومات الاتصال بهم.
التقارير والدراسات: إذا كانت هناك تقارير أو دراسات مستقلة تدعم ادعاءك بوجود غش في الصناعة أو السوق، فقد تقوم بجمعها واستخدامها كدليل.
يجب عليك التحقق من قوانين وإجراءات الدولة أو الجهة التي تنتمي إليها لمعرفة المتطلبات القانونية الدقيقة لتوثيق حالة الغش التجاري، وقد تحتاج إلى استشارة مكتب محامي للحصول على نصيحة قانونية محددة لحالتك.