العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > منتدى صدفة العام

منتدى صدفة العام مواضيع عامة, مقتطفات, مواضيع جديدة، معلومات عامه.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-27-2012, 11:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو عمر المصرى

الصورة الرمزية ابو عمر المصرى

إحصائية العضو









ابو عمر المصرى غير متواجد حالياً

 
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابو عمر المصرى

افتراضي تقاير أمنية سيادية تكشف: ثروة جمال مبارك في سويسرا فقط "71 مليار دولار"

بعد التحقيق في تقارير رقابيه صادره من الهيئه القوميه التابعه لجهاز المخابرات، امر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضم نتائج التحريات التي توصلت لها الهيئه القوميه للمخابرات العامه للقضيه رقم 1 لسنه 2011، والتي تعرف باسم قضيه "الاستيلاء علي اموال البورصه"، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركه هيرمس القابضه للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعه بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبه من اسهم البنك بالمخالفه لاحكام قانون راس المال بلغت ٢ مليار جنيه.
وضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك:
١ ـ قام بالاستيلاء علي ٥٧ طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها الي حسابه الخاص في امريكا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الافريقي الدولي.
٢ ـ نشرت جريده المستقبل العربي علي شبكه الانترنت ان ثروته حوالي ٧١ مليار دولار ببنوك "يوبي اس ـ اي سي ام" في سويسرا.
٣ ـ نشرت جريده الجارديان انه استطاع الحصول علي ارباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار، ووجود شراكه قويه مع سلسله مطاعم "nyjmdat - chilis" ووفقا لما جاء علي لسان مدير معهد بازل السويسري ان ثروته هو واخاه علاء تصل الي اكثر من 50 مليار دولار.
٤ ـ وجود حسابات سريه له في البنك الاهلي، فرع مصر الجديده علي النحو التالي:
ا- 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113
ب-41,856,67 مليون جنيه علي حساب رقم 5001821119
ج-10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم 5000082111
٥ ـ حسابات اخري بالدولار تصل قيمتها الي نحو نصف مليون دولار.
٦ ـ ترجع اسباب الاشتباه في المذكور فيما يلي:
ا ـ تلقيه مكافات سنويه من بعض الشركات.
ب ـ احتفاظه باصول خارجيه تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.
ج ـ تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال اداره الاصول الماليه والعقاريه.
٧ ـ تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفتره من 1/7/2005 وحتي 28/2/2011 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات الجاريه بالدولار الامريكي واخري بالجنيه الاسترليني والعمله المحليه.
8 ـ الحساب الجاري الاول بالدولار الامريكي علي النحو التالي:
ا ـ بلغ اجمالي الحركات الدائنه نحو 13,5 مليون دولار وارده من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال اداره الاصول "هيرمس البريطانيه" "بوليون" واحتفاظه باصول خارجيه تدر عليه عائدا سنويا يصل الي 1,8 مليون دولار.
ب ـ تم خصم نحو 13,6 مليون دولار خلال تلك الفتره منها نحو 12,8 مليون في شكل تحويلات.
ج ـ تحويل 2,1 مليون دولار الي حساب شقيقه الاكبر علاء مبارك بتاريخ 21/8/2008.
د ـ تحويلات باجمالي 10,7 مليون دولار لتغذيه حسابه الجاري بالجنيه المصري.
٩ ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 67 الف دولار.
10ـ الحساب الجاري الثاني بالدولار الامريكي علي النحو التالي:
ا ـ بلغ اجمالي الحركات الدائنه نحو 844 الف دولار.
ب ـ يقدر اجمالي الحركات المدينه بمبلغ ٩٤٨ الف دولار عباره عن "شيكين" بنحو 124 الف دولار لصالح فندقي "فورسيزونز" شرم الشيخ، و"نيل بلازا" ، وتحويلات اخري بنحو ١٧ الف دولار بتغذيه حسابه بالبنك المصري.
ج ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 5000 "خمسه الاف" دولار.
11- الحساب الجاري بالجنيه الاسترليني علي النحو التالي:
ا ـ بلغ اجمالي الحركات الدائنه نحو ٤٦٢ الف جنيه استرليني تمثلت في استرداد قيمه ٣ ودائع.
ب ـ وصل باجمالي الحركات المدينه بنحو 305 الاف جنيه استرليني وهي عباره عن تحويليين باجمالي ١٣١ الف جنيه استرليني وعدد ٣ ودائع تم ربطها بنحو 173 الف جنيه استرليني.
12ـ الحساب الجاري بالعمله المحليه علي النحو التالي:
ا ـ بدا التعامل علي هذا الحساب في 15/1/1990، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 1/7/2005 دائنا بمبلغ 1000 جنيه مصري فقط.
ب ـ بلغ اجمالي الحركات الدائنه خلال فتره الفحص نحو 123،4 مليون جنيه.
ج ـ بلغ اجمالي الحركات المدينه 4,321 مليون جنيه مصري منها تحويل 4,2 مليون جنيه لمؤسسه محمد علاء مبارك الخيريه، ٢١ مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و٤.٣ مليون مسحوبات نقديه وشيكات و اوامر دفع لشخص يدعي محمد جلال الدين.
13 ـ استبقي في حسابه في 28/2/2011 رصيدا دائنا بنحو 46 الف جنيه فقط.
14 ـ بلغت ودائعه في 28/2/20-11 عدد ٢ وديعه باجمالي 25,4 مليون جنيه مصري ووديعه اخري تبلغ قيمتها 1147 الف دولار امريكي بالاضافه الي وديعه بنحو 113 الف جنيه استرليني.






آخر مواضيعي 0 وحشتونى
0 قـالـوا : هل رأيت من هو أسخى منك ؟ قـال : نـعـم
0 أمراض لا يراها الناس
0 كيف تجعلين زوجك يصغي اليك
0 الخروج من اللوحهَ
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 02:15 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طارق سرور

الصورة الرمزية طارق سرور

إحصائية العضو







طارق سرور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: تقاير أمنية سيادية تكشف: ثروة جمال مبارك في سويسرا فقط "71 مليار دولار"

لا حول ولا قوة إلا بالله

إن شاء الله ترجع اموال مصر للمصريين







آخر مواضيعي 0 خوف
0 اسرار
0 اللهم اجعلنا من المحسنين
0 اعرف مين هى مصر
0 البقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator